Forex Trading Scam: छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा
रायपुर: महादेव ऐप मामले के बाद अब छत्तीसगढ़ में फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, रायपुर, बिलासपुर और कांकेर सहित कई जिलों में अवैध रूप से फॉरेक्स ट्रेडिंग का कारोबार चलाया जा रहा था।
कैसे हुआ खुलासा?
कांकेर जिले के एक युवक को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने विदेशी मुद्रा व्यापार (फॉरेक्स ट्रेडिंग) के नाम पर लोगों को करोड़ों रुपये का लालच दिया। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क निवेशकों को 20 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देता था।
कैसे होती थी मनी लॉन्ड्रिंग?
- लोगों से नगद में पैसे लिए जाते थे।
- निवेशकों को रिटर्न भी कैश या फिर TRC-20 यूएसडीटी (क्रिप्टोकरंसी नेटवर्क) के जरिए दिया जाता था।
- इस नेटवर्क के जरिए अब तक करीब 540 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है।
जांच में जुटी एजेंसियां
सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
निवेशकों से अपील
प्रशासन ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी अवैध निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करने की अपील की है।
(जांच जारी है, आगे की जानकारी के लिए बने रहें…)
